‘เต้น’สั่งลุยสอบนอมินเอื้อต่างชาติ

“ณัฐวุฒิ” เอาจริงตรวจเข้มนอมินี หลังวางกรอบตรวจสอบคนต่างด้าวทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียน พร้อมดึงดีเอสไอร่วมตรวจอีกทาง

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำแนวทางป้องกันการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) โดยมี 2 แนวทาง ได้แก่ การตรวจสอบตั้งแต่ก่อนรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ และตรวจสอบหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งไปแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจที่คนไทยยังแข่งขันไม่ได้ หรือทำธุรกิจที่สงวนไว้ให้กับคนไทย

ทั้งนี้ การตรวจสอบก่อนการจดทะเบียน จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงฐานะทางการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ว่าสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นหรือไม่ และหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว หากเข้าข่ายต้องสงสัยหรือมีการกระทำเข้าข่ายเป็นนอมินี จะเข้าไปตรวจสอบเชิงลึก โดยจะตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน งบการเงิน โครงสร้างผู้ถือหุ้น แหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้ยืม รวมถึงข้อมูลบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการตรวจสอบบริษัทที่มีแนวโน้มเข้าข่ายเป็นนอมินี หลังจากจดทะเบียนไปแล้ว จะเน้นตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวลงทุนหรือถือหุ้นใกล้เคียง 50% รวมทั้งนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลไทยที่มีการกำหนดข้อบังคับให้สิทธิคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยในเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิการออกเสียงลงคะแนน การจ่ายเงินปันผล การแบ่งคืนทุนเมื่อเลิกกิจการ หรือเรื่องอื่นๆ อันมีลักษณะที่ให้สิทธิคนต่างด้าวมากกว่าคนไทย

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าลักษณะการบริหารทางการเงินเข้าข่ายต่อไปนี้ เช่น แหล่งที่มาของเงินกู้ยืมมาจากคนต่างด้าว หรือไม่มีแหล่งที่มาของเงินกู้ยืมที่ชัดเจน หรือเป็นการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีเงื่อนไขที่ผิดปกติในทางการค้าหรือทางธุรกิจการเงินทั่วไป หรือมีลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติของการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลไทยโดยทั่วไป เป็นต้น ก็จะเข้าไปตรวจสอบเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้การตรวจสอบสถานะของคนต่างด้าวรัดกุมยิ่งขึ้น ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานความร่วมมือไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ในการตรวจสอบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สำหรับกรณีที่กรมไม่ได้รับความร่วมมือหรือมีข้อจำกัดในการตรวจสอบ เพื่อเข้าไปตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีกับนิติบุคคลไทยที่ต้องสงสัยหรืออาจเข้าข่ายนอมินี

“ที่ผ่านมาทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยอยู่แล้ว แต่เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ กรมจึงต้องวางกรอบให้ชัดเจน” นายณัฐวุฒิ กล่าว